Frode fiscale da 24 milioni tra Roma, Castelli Romani e Latina, sequestrate 9 ville di lusso: 22 persone in arresto
Roma, una presunta rete di frodi fiscali e riciclaggio, costruita attraverso decine di imprese e milioni di euro di fatture false, finisce al centro di una nuova maxi operazione della Guardia di Finanza: 30 misure cautelari e beni sequestrati per oltre 13 milioni di euro. È il bilancio comunicato oggi, 11 novembre, dalle Fiamme Gialle. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Velletri, coinvolge un’organizzazione che, secondo gli investigatori, aveva il proprio centro operativo tra le province di Roma e Latina.
Roma, 22 persone tra carcere e domiciliari
Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per sette indagati e gli arresti domiciliari per altri quindici. Per ulteriori otto persone è scattato il divieto di assumere incarichi direttivi nelle società per dodici mesi. A eseguire i provvedimenti sono stati i finanzieri della Compagnia di Nettuno, con il supporto di altri reparti. È il nuovo capitolo di un’indagine iniziata nel 2023 e già sfociata in perquisizioni e sequestri in diverse regioni italiane.
Il trucco delle 64 imprese e delle fatture false
Dietro l’operazione emerge un sistema che, secondo gli inquirenti, coinvolgeva 64 società e ditte individuali. Alcune erano società fittizie, formalmente attive nell’edilizia, nella telefonia e nel commercio. Il meccanismo era semplice: emettere fatture per lavori o servizi mai effettuati, consentendo alle imprese clienti di abbattere le imposte. Il denaro passava attraverso prestanome e veniva poi restituito in contanti, trattenendo una commissione. Le fatture contestate superano complessivamente 24 milioni di euro.
Crediti fiscali fantasma e false indennità di disoccupazione
Non c’erano soltanto le fatture false. La rete avrebbe generato quasi 23 milioni di euro di crediti fiscali inesistenti, soprattutto attraverso agevolazioni destinate alle imprese e agli investimenti nel Mezzogiorno. Circa 1,5 milioni risultavano già utilizzati per ridurre debiti fiscali e contributivi realmente dovuti. L’evasione ricostruita supera i quattro milioni. Un’altra contestazione riguarda oltre 80mila euro di indennità NASpI che alcuni indagati e loro familiari avrebbero ottenuto grazie a rapporti di lavoro fittizi.
Ville, auto di lusso e il tesoro dentro il biliardo
Una parte dei proventi illeciti, secondo l’accusa, sarebbe stata reinvestita in immobili e beni di lusso: una villa con piscina, appartamenti, auto di grossa cilindrata, moto d’epoca e persino un’imbarcazione. Tra i sequestri figurano nove immobili distribuiti tra Roma, Cisterna di Latina, Ariccia, Zagarolo, Fonte Nuova e Riofreddo, oltre a 32 veicoli e cinque macchinari industriali. Durante una perquisizione, i finanzieri hanno trovato 100mila euro in contanti e preziosi per oltre 300mila euro nascosti in un tavolo da biliardo.
Il nuovo colpo della Finanza e il rischio di altre frodi
Il passaggio decisivo arriva ora con le misure personali. Secondo quanto comunicato dalla Guardia di Finanza, il giudice di Velletri ha ritenuto sussistenti gravi indizi e un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate. Le accuse comprendono, a vario titolo, associazione per delinquere, frode fiscale, indebita compensazione, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di fondi pubblici. L’inchiesta rimane nella fase delle indagini preliminari: tutti gli indagati devono essere considerati innocenti fino a un’eventuale condanna definitiva.